本公司董事会及(ji)全体董事保证本公告(gao)内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或(huo)者重大遗漏，并对其内容的(de)真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席(xi)情况
(一)股东大会召开的(de)时间：2023年12月(yue)26日
(二)股东大会召开的(de)地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室
(三)出席(xi)会议的(de)普(pu)通股股东和恢复表决权的(de)优先股股东及(ji)其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及(ji)《公司章程》的(de)规(gui)定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以(yi)现场和网络投票(piao)相结合的(de)方式召开，由董事长(chang)谢兵先生主持会议。本次会议的(de)召集、召开及(ji)表决方式符合《公司法》及(ji)《公司章程》的(de)规(gui)定。
(五(wu))公司董事、监事和董事会秘书的(de)出席(xi)情况
1、公司在任董事9人，出席(xi)8人；董事张训苏先生因工作原因请假未出席(xi)本次会议。
2、公司在任监事3人，出席(xi)3人；
3、董事会秘书杨勤海先生出席(xi)本次情况，财务总(zong)监及(ji)其他公司高(gao)管列席(xi)会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票(piao)议案
1、议案名称：关于修订公司章程的(de)议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规(gui)则》的(de)议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于修订《董事会议事规(gui)则》的(de)议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于制订新《独立董事工作制度》的(de)议案
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的(de)议案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的(de)议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：关于修订《募集资(zi)金管理办法》的(de)议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)关于议案表决的(de)有关情况说明
1、本次股东大会以(yi)现场投票(piao)与网络投票(piao)相结合的(de)方式，表决通过了以(yi)上全部议案。
2、本次股东大会第1项议案为特(te)别(bie)决议议案，经出席(xi)股东大会的(de)股东及(ji)股东代(dai)表所持有效表决权股份总(zong)数(shu)的(de)三分之二以(yi)上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的(de)律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：郁腾浩、张思远
2、律师见证结论(lun)意见：
本所认为，公司2023年第二次临时股东大会的(de)召集、召开程序(xu)符合《公司法》《股东大会规(gui)则》等法律法规(gui)、其他规(gui)范性文(wen)件及(ji)《公司章程》的(de)规(gui)定，会议召集人及(ji)出席(xi)会议人员(yuan)的(de)资(zi)格(ge)合法有效，会议的(de)表决程序(xu)、表决结果合法有效。
特(te)此公告(gao)。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023年12月(yue)27日
● 上网公告(gao)文(wen)件
经鉴证的(de)律师事务所主任签字并加盖(gai)公章的(de)法律意见书
● 报(bao)备文(wen)件
经与会董事和记录人签字确认并加盖(gai)董事会印章的(de)股东大会决议
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