瑞士一私家银行赞助美国客户逃税,隐瞒56亿美元资(zi)产,被罚约1.23亿美元,账户,征税人,协议
美国司法部周一宣布,瑞士一家私家银行认可与美国征税人和其别人合(he)谋(mou)向美国国税局隐瞒了56亿多美元的资(zi)产。
作为与美国司法部杀青的和解协议的一部分,具有218年汗青的百达集团(tuan)(Pictet Group)旗下(xia)私家银行部门百达银行(Banque Pictet)将领取约1.229亿美元的赔偿金和罚款。
美国司法部表示,正在2008年至2014年期间(jian),该银行代表美国客户开设(she)了1637个(ge)账户,这些(xie)客户总(zong)共逃避了约5060万美元的美国税收。
该行正在相关期间(jian)经(jing)管的美国征税人约200亿美元总(zong)资(zi)产中(zhong),这些(xie)账户持有超过56亿美元。
美国司法部称,该行使用了“多种手段”来隐藏(cang)这些(xie)账户,比如将客户与账户相关的邮件寄存正在银行,而(er)不是寄给美国的客户,以“赞助确保反(fan)应账户存正在的文件留正在美国境外,不受美国税务机(ji)关的影响”。
该行还(hai)建立了一些(xie)离(li)岸实体,这些(xie)实体“没有商业目的,只是为了赞助百达集团(tuan)的美国征税人客户向美国税务机(ji)关隐藏(cang)他们的离(li)岸账户和资(zi)产”。
如果百达银行遵(zun)守和解协议的条款,美国司法部赞同将起诉推迟三(san)年,然(ran)后撤销对其串谋(mou)欺骗美国国税局的控告。
作为协议的一部分,该银行还(hai)赞同配合(he)美国政府正正在举行的对隐藏(cang)银行账户的调查。
来源(yuan):金融界